Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang baik antara Perusahaan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah memastikan terselenggaranya penyampaian informasi material Perusahaan secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pembentukan Sekretaris Perusahaan mengacu kepada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek, Perseroan telah menunjuk Tiur Simamora sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SM/SKDIR/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan secara umum adalah termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal,
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang undangan di bidang pasar modal,
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
• Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan,
• Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu,
• Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS,
• Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
• Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan untuk Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan
• Bertanggung jawab atas proses penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan
4. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya, dan
5. Mewakili Perseroan dalam korespondensi dengan otoritas pasar modal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Perseroan.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi seperti pelatihan, seminar, workshop untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka sebagai berikut:

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan, diantaranya:

1. Menyampaikan Laporan Daftar Pemegang Saham dan Hutang Valas ke OJK dan Bursa secara berkala setiap bulan sebelum tanggal 10
2. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris menyelenggarakan 12 kali rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris
3. Menyelenggarakan Aksi Korporasi
1. RUPST dan RUPSLB tanggal 29 Maret 2023 di Semarang.
2. Pembagian dividen tunai tahunan tahun buku 2023 hasil keputusan RUPST, pada 28 April 2023.
3. Pembagian dividen tunai interim tahun buku 2023 hasil keputusan rapat Direksi, pada 20 November 2023.

Agar seluruh aksi korporasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai aturan, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan hal-hal berikut:

• Berkoordinasi dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia di antaranya tentang jadwal-jadwal penting, pengumuman, pendistribusian dividen.
• Berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek (BAE) dalam menyiapkan daftar pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS dan data pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen, pelaksanaan pemotongan PPH atas dividen untuk menindaklanjuti keputusan RUPS mengenai pembagian dividen tahun buku 2022 dan dividen interim tahun buku 2023.
• Berkoordinasi dengan Notaris yang akan membuat Berita Acara RUPS dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
• Melaporkan hasil RUPS kepada OJK dan Bursa serta mengumumkan pada situs web Bursa Efek melalui SPE-OJK dan IDXNet, situs web KSEI dan Perseroan termasuk jadwal pembagian dividen setelah berkoordinasi dengan Bursa.
4. Menyelenggarakan Public Expose Tahunan 2023 pada 29 November 2023 bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Pada saat yang sama juga dilakukan konferensi pers
5. Mengikuti workshop, seminar, sosialisasi dan pendalaman peraturan-peraturan terkait pasar modal serta topik lainnya yang diselenggarakan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, AEI, ICSA, IGCN Bappenas dan institusi lainnya. Terlibat dalam Focus Group Discussion Task Force Keuangan Berkelanjutan.
6. Menjadi pengurus pada Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) dengan jabatan Anggota Dewan Pengawas.
7. Menjadi Fasilitator dalam seminar/workshop yang diselenggarakan oleh ICSA.
8. Menyampaikan keterbukaan Informasi kepada OJK, Bursa dan masyarakat melalui Spe-OJK, IDXNet dan situs web Perseroan untuk peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dengan Perseroan dan informasi lainnya yang perlu diketahui oleh pemangku kepentingan khususnya Yang menyangkut ESG (Environment, Social and Governance)